股票代码：000988　　　 　股票简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2012-35

鸿运国际

第五届董事会第13次聚会决议通告

     本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

    鸿运国际（以下称：“公司”）于2012年8月20日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第13次聚会的通知”。。。。本次聚会于2012年8月23日上午9时在公司聚会室召开。。。；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，，，，实到6人；；；；董事刘大桥先生因公出差未能到会，，，，，，委托董事童俊代行表决权；；；；自力董事杨海燕女士、骆晓鸣先生因公出差未能到会，，，，，，划分委托自力董事吕卫平先生代行表决权。。。。公司监事和高级治理职员列席了聚会。。。；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。

    聚会由董事长熊新华先生主持，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，形成如下决议：

    一、          以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《2012年半年度报告》及《摘要》。。。。

详细内容详见8月27日在指定媒体披露的公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》，，，，，，通告编号：2012-38。。。。

    二、          以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于提名自力董事候选人的议案》。。。。

赞成提名蔡学恩先生作为公司董事会自力董事候选人。。。。（小我私家简历附后）

公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

自力董事候选人需经深圳证券生意所备案无异议后方可提交公司2012年第三次暂时股东大会审议。。。。同日已凭证《深圳证券生意所自力董事备案步伐（2011年修订）》的要求将自力董事候选人详细信息举行公示，，，，，，并在指定媒体披露《自力董事提名人声明及候选人声明通告》，，，，，，通告编号：2012-36。。。。

    三、          以9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于召开2012年第三次暂时股东大会的议案》。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2012年第三次暂时股东大会的通知》，，，，，，通告编号：2012-37。。。。

鸿运国际董事会

                                       　      二○一二年八月二十四日

附件：蔡学恩小我私家简历

蔡学恩，，，，，，男，，，，，， 48岁，，，，，，本科，，，，，，获法学硕士学位，，，，，，2010年7月取得自力董事资格证书；；；；2008年 10月获天下优异状师称呼；；；；历任武汉市得伟状师事务所主任状师，，，，，，狼烟通讯科技股份有限公司自力董事；；；；现任湖北得伟君尚状师事务所执行主任，，，，，，武汉光迅科技股份有限公司自力董事。。。。

与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；未持有鸿运国际科技股份；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；具备《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。

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