股票代码：000988          股票简称：鸿运国际科技        通告编号：2012-34

鸿运国际

2012年第二次暂时股东大会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。
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     特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。
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   一、聚会召开和出席情形

  1、聚会召开情形

  （1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年8月10日（星期五）下昼14：00。。
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  （2）聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。
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  （3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票的方法。。
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  （4）聚会召集人：鸿运国际董事会。。
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  （5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。。
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  （6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。
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  2、聚会出席情形

  （1）出席聚会的总体情形

  加入本次股东大会的股东或股东代表共计4人，，，代表股份337,013,598股，，，占公司股份总数的37.8192％。。
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  （2）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。
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     二、提案审议情形

  审议通过《关于修改公司章程的议案》。。
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  表决效果：赞成票337,013,598股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%；；；；；；；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；；；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。
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  《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上刊登。。
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     三、状师出具的执法意见

  1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

  2、见证状师：苏敦渊、刘兴

  3、结论性意见：状师以为，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，表决效果正当、有用。。
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     四、备查文件

  1 .鸿运国际2012年第二次暂时股东大会聚会纪录。。
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  2．北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2012年第二次暂时股东大会的执法意见书。。
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     特此通告。。
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鸿运国际董事会

二○一二年八月十日