股票代码：000988          股票简称：鸿运国际科技        通告编号：2012-14

鸿运国际

2011年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

 

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年5月18日（星期五）下昼2点。。。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。。

（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。。。。。

（4）聚会召集人：鸿运国际董事会。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长马新强先生因公出差未能到会，，，由公司半数以上董事推选董事王中先生主持聚会。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计5人，，，代表股份170,075,599股，，，占公司股份总数的38.1713％。。。。。

（3）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。

 

二、提案审议情形

（一）审议通过《2011年度董事会事情报告》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

同时，，，公司自力董事吕卫平先生、杨海燕女士、骆晓鸣先生划分在本次年度股东大会上述职。。。。。

 

（二）审议通过《2011年度监事会事情报告》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

 

（三）审议通过《2011年年度报告》及《摘要》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

 

（四）审议通过《2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

 

（五）审议通过《关于第五届董事会董事长薪资和自力董事津贴标准的议案》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

 

（六）审议通过《2011年利润分派计划》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

经众环
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；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹，，，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润210,959,766.74元，，，其中母公司实现净利润6,059,941.36元，，，今年提取法定盈余公积金605,994.14元，，，加上上年未分派利润154,385,671.93元，，，减去今年实验的2010年度对股东利润分派40,760,781.60元，，，本次现实可供股东分派的利润为119,078,837.55元。。。。。

赞成2011年度利润分派计划：公司以2011年尾总股本445,558,316股为基数，，，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），，，现金股利金额为66,833,747.40元，，，结余未分派利润52,245,090.15元结转下一年度。。。。。同时，，，以2011年尾总股本445,558,316股为基数，，，以资源公积金向公司全体股东每10股转增10股，，，共计转增445,558,316股，，，本次转增完成后公司总股本将增添至891,116,632股。。。。。

 

（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

 

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

公司继续聘用众环
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；峒剖κ挛袼邢薰疚镜2012年财务审计机构，，，年度审计用度为65万元人民币。。。。。

 

（九）审议通过修改《董事聚会事规则》的议案。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

赞成将《董事聚会事规则》中第四章董事会第三十八条修改为：“第三十八条项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以下的一样平常性投资，，，经董事会批准后实验，，，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的一样平常性投资，，，董事会授权公司谋划班子予以实验。。。。。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以上的其它重大投资项目，，，应组织有关专家、专业职员举行评审，，，并报股东大会批准。。。。。”

 

（十）审议通过修改《监事聚会事规则》的议案。。。。。

表决效果：赞成票170,075,599股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的     100%
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；阻挡票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%
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；弃权票0股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。

赞成将《监事聚会事规则》中第三章监事会的组成及职权第十六条修改为：“第十六条公司设监事会，，，由五名监事组成。。。。。”

 

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：徐莹、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，表决效果正当、有用。。。。。

 

四、备查文件

1 .鸿运国际2011年年度股东大会聚会纪录。。。。。

2．北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2011年年度股东大会的执法意见书。。。。。

 

特此通告。。。。。

 

鸿运国际董事会

二○一二年五月十八日