证券代码：000988　    证券简称：鸿运国际科技　　  通告编号：2012-06

鸿运国际

关于2011年度利润分派及公积金转增股本预案的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

        一、 关于公司2011年利润分派及公积金转增股本预案的提议

        近期公司与股东的相同交流中，，，，，，，股东建议在公司具备条件的基础上，，，，，，，可思量对累积权益举行响应比例的送配。。。。。公司治理层在接到上述建议后举行了响应讨论，，，，，，，公司治理层以为公司坚持“以市场为牵引力，，，，，，，以手艺为推动力”的生长战略，，，，，，，近年来各项营业稳步生长，，，，，，，谋划业绩显著提升，，，，，，，股东的上述建议具有可行性。。。。。为使股东能分享公司生长的谋划效果，，，，，，，凭证中国证监会有关上市公司分派的规则，，，，，，，公司治理层制订了2011年度利润分派及资源公积金转增股本预案：

        公司拟以2011年尾总股本445,558,316股为基数，，，，，，，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税）。。。。。同时，，，，，，，拟以2011年尾总股本445,558,316股为基数，，，，，，，以资源公积金向公司全体股东每10股转增10股，，，，，，，共计转增445,558,316股，，，，，，，本次转增完成后公司总股本将增添至891,116,632股。。。。。

        由于公司治理层已于克日对公司2011年度利润分派及资源公积金转增预案作出如上议定，，，，，，，为避免相关信息泄露、包管信息披露的实时性和公正性，，，，，，，公司特对上述预案举行披露。。。。。

        二、 公司董事会关于上述公司2011年度利润分派及公积金转增股本预案的意见

        公司董事会接到治理层关于2011年度利润分派及公积金转增股本预案的提议后，，，，，，，公司董事长马新强，，，，，，，董事童俊，，，，，，，董事熊新华，，，，，，，董事、总裁王中，，，，，，，董事、常务副总裁闵大勇，，，，，，，董事刘大桥，，，，，，，自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣等9名董事对该预案举行了讨论，，，，，，，占公司董事会成员总数的100%，，，，，，，经讨论研究以为：

        1、阻止2010年12月31日公司累计的资源公积金为628,983,542.64元，，，，，，，转增预案可行。。。。。

        2、公司近几年业绩显著增添，，，，，，，上述转增预案与公司生长性相符。。。。。

        3、上述转增预案具备正当性、合规性、合理性。。。。。

        公司全体董事均允许在董事会上审议该利润分派及公积金转增股本预案时投赞成票。。。。。

        三、 其他说明

        1、在该预案披露前，，，，，，，公司将严酷控制内幕信息知情人的规模，，，，，，，并对相关内幕信息知情人推行了保密和严禁内幕生意的告之义务。。。。。

        2、该预案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过。。。。。公司2011年度最终利润分派及公积金转增股本计划待会计师事务所出具公司2011年度审计报告，，，，，，，由公司董事会确定并提交股东大会审议通过为准。。。。。敬请宽大投资者注重投资危害。。。。。

           特此通告。。。。。

鸿运国际董事会

二O一二年三月十九日