证券代码：000988　    证券简称：鸿运国际科技　　  通告编号：2011-03

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

　　鸿运国际（以下称：“公司”）于2011年1月21日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第四届董事会第24次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2011年1月25日上午9时在公司聚会室召开。。。。；；；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，实到7人，，，自力董事彭海朝先生、杨海燕女士因公出差未能到会，，，均委托董事吕卫平先生代行表决权。。。。。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会。。。。；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。

　　聚会由董事长马新强先生主持，，，经列位董事审议并举手表决，，，形成如下决议：

　　审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调解的议案》

　　为了进一步优化公司股权结构，，，突出公司主营营业，，，公司拟设立鸿运国际科技投资治理公司。。。。。拟设立投资的公司注册资源为1.5亿元，，，公司以持有武汉鸿运国际创业投资有限责任公司（以下简称“鸿运国际创投”）32.5%股权、武汉鸿运国际景程科技生长有限公司（以下简称“鸿运国际景程”）20%股权、武汉华中龙源数字装备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）20%股权及钱币资金举行出资。。。。。新公司建设之后，，，以现金购置方法收购鸿运国际激光持有的武汉锐科光纤激光器手艺有限责任公司18%的股权。。。。。以上股权出资值均最终以评估值为准。。。。。

　　鉴于本次新设公司暨股权调解所涉及的资产总额尚未抵达公司最近一期经审计净资产的15%，，，故本议案无需公司股东大会审议通过。。。。。

　　本项议案表决效果：赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。

　　本议案详细内容详见同日《鸿运国际设立投资公司暨子公司股权调解的通告》，，，通告编号：2011-04。。。。。

　　特此通告

鸿运国际董事会

二○逐一年一月二十六日