证券代码：000988　    证券简称：鸿运国际科技　　  通告编号：2011-02

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，
，，，
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
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　　鸿运国际（以下称：“公司”）于2011年1月14日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第四届董事会第23次聚会的通知”
。。。。。本次聚会于2011年1月17日上午9时以通讯方法召开
。。。。。公聚会应收到表决票9票，，，
，，，
，现实收到表决票9票
。。。。；；；；；
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。。。。。

　　经列位董事审议并通讯表决，，，
，，，
，一致通过了以下决议：

　　审议通过了《关于上次召募资金使用情形报告的议案》

　　本项议案表决效果：赞成9票；；；；；
；；阻挡0票；；；；；
；；弃权0票
。。。。。

　　本议案详细内容详见同日《上次召募资金使用情形报告》
。。。。。

　　本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，，，
，，，
，本议案尚需提交公司股东大会审议
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　　特此通告

  鸿运国际董事会

                                          二○逐一年一月十八日