证券代码：000988 证券简称：鸿运国际科技 通告编号：2020-53

鸿运国际 关于召开 2020 年第二次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，， 没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。 鸿运国际（下称“鸿运国际科技”或“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三十二次聚会，，，，，，审议通过了《关于召开 2020 年第二次暂时股东大会的议案》。。。。。。。

本次股东大会将接纳现场投票和网络投票相连系的表决方法，，，，，，现就有关 2020 年第二次暂时股东大会事项通告如下：

一、召开聚会基本情形 1、聚会届次：鸿运国际科技 2020 年第二次暂时股东大会 2、召集人：公司第七届董事会 3、聚会召开的 正当性、 合规性情形 ：经公司第 七届董事会 第三十二次 聚会审议通过，，，，，，决议召开2020年第二次暂时股东大会。。。。。。；；
；；；；＞刍嵴倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓规则、部分规章、规范性文件和公司《章程》。。。。。。。 4、聚会召开的日期和时间 现场聚会时间：2020年11月17日（星期二）下昼14:00 网络投票时间： （1）接纳深圳证券生意所生意系统投票时间：2020年11月17日上 午 9:15-9:25，，，，，， 9:30－ 11:30，，，，，， 下 午 13:00－ 15:00；；
；；；；； （2）采 用 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020 年11月17日9:15-15:00时代的恣意时间。。。。。。。 5、聚会召开方法：本次暂时股东大会接纳现场投票与网络投票相连系方法 6、股权挂号日：2020年11月10日（星期二） 7、聚会出席工具 (1)在股权挂号日持有公司股份的通俗股股东或其署理人。。。。。。。股权挂号日为2020年11月10日，，，，，，于2020年11月10日下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，，，，，，并可以以书面形式 委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。。。。 (2)公司董事、监事和高级治理职员。。。。。。。 (3)公司约请的状师。。。。。。。 (4)凭证相关规则应当出席股东大会的其他职员。。。。。。。 8、现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园六路 1 号，，，，，，鸿运国际科技本部大楼四楼多媒体聚会厅。。。。。。。

 二、聚会审议事项 1、《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》 2、《关于申请注册刊行中期票据的议案》 上述议案已经公司第七届董事会第三十二次聚会审议通过，，，，，，内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》（通告编号：2020-51）、《关于申请注册刊行中期票据的通告》（通告编号：2020-52）。。。。。。。

 三、提案编码 备注 提案编码 非累积投票提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 1.00 《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》 √ 2.00 《关于申请注册刊行中期票据的议案》 √

四、聚会挂号等事项 1、 挂号时间：2020年11月16日（上午9:30-12:00，，，，，，下昼13:00-17:00）；；
；；；；； 接纳信函或传真方法挂号的须在2020年11月16日17:00之前送达或传真到公司。。。。。。。 2、 挂号方法：现场挂号、通过信函或传真方法挂号。。。。。。。 (1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；
；；；；； (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；
；；；；； (3)委托署理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；
；；；；； (4)异地股东可以书面信函或传真办理挂号，，，，，，不接受电话挂号。。。。。。。 3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技本部大楼二楼，，，，，，董事会办公室。。。。。。。

 五、加入网络投票的详细操作流程 在本次股东大会上，，，，，，股东可以通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票，，，，，，加入网络投票的详细操作流程见附件1。。。。。。。

六、其他事项 1、联系人：姚永川，，，，，，传真电话：027-87180126，，，，，，邮编：430223 2、现场聚会会期预计半天，，，，，，与会职员的食宿及交通用度自理。。。。。。。 3、出席聚会的股东及股东署理人，，，，，，请于会前半小时携带相关证件原件，，，，，，到会场办理挂号手续。。。。。。。 4、网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，，，，如网络投票系统遭遇突发重大事务的影响，，，，，，则本次股东大会的历程按当日通知举行。。。。。。。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第三十二次聚会决议；；
；；；；； 特此通告 鸿运国际董事会 二〇二〇年十月二十九日 附件1 加入网络投票的详细操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360988 2.投票简称：“鸿运国际投票” 3.填报表决意见或选举票数。。。。。。。 关于非累积投票提案 1、2，，，，，，填报表决意见，，，，，，赞成、阻挡、弃权；；
；；；；； 二、通过深交所生意系统投票的程序 1.投票时间：2020 年 11 月 17 日的生意时间，，，，，，即 9:15-9:25，，，，，，9:30—11:30 和 13:00—15:00。。。。。。。 2.股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。。。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统最先投票的时间为 2020 年 11 月 17 日 9：15，，，，，，竣事时间 为 2020 年 11 月 17 日 15:00。。。。。。。 2.股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，，需凭证《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证营业指引（2016 年修订）》的划定办理身份认证，，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。。。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。。。。。。。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，，，，，， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。。。 附件 2 授权委托书 鸿运国际: 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2020 年11月17日召开的贵公司2020年第二次暂时股东大会，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。。 委托人持通俗股数： 委托人证券账户号码： 备注 赞成 阻挡 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 1.00 《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》 √ 2.00 《关于申请注册刊行中期票据的议案》 √ 委托人署名（或盖章）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，，，，，关于委托人 在本授权委托书中未作详细指示的，，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。。。