证券代码：000988 证券简称：鸿运国际科技 通告编号：2020-44

 鸿运国际 2020 年第一次暂时股东大会决议通告

 本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整
，，， 没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。 特殊提醒：本次股东大会召开时代不保存反对议案和变换上次股东大会决议事项。。。。

 一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间： 现场聚会召开时间为：2020年9月10日（星期四）下昼14:00；；；
；；； 网络投票时间为：接纳深圳证券生意所生意系统投票时间：2020年9月10日 上 午 9:15-9:25
，，， 9:30-11:30
，，， 下 午 13:00-15:00；；；
；；； 采 用 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020年9月10日9:15-15:00时代的恣意时间。。。。

 （2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技本部大楼四楼多媒体聚会室

（3）表决方法：现场投票与网络投票相连系的方法

（4）聚会召集人：鸿运国际董事会

（5）聚会主持人：鉴于公司董事长马新强先生因公出差不可现场参会
，，，凭证《公司法》、公司《章程》、《股东大聚会事规则》等相关划定
，，，鸿运国际科技半数以上董事赞成推选董事刘含树主持公司2020年第一次暂时股东大会。。。。

 （6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意所股票上市规则》及公司《章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。

2、聚会出席情形

（1）股东出席的总体情形： 通过现场和网络投票的股东23人
，，，代表股份249,760,873股
，，，占上市公司总股份的24.8394％。。。。 其中：通过现场投票的股东7人
，，，代表股份241,249,577股
，，，占上市公司总股份的23.9929％。。。。通过网络投票的股东16人
，，，代表股份8,511,296股
，，，占上市公司总股份的0.8465％。。。。

（2）中小股东出席的总体情形： 通过现场和网络投票的股东20人
，，，代表股份9,122,796股
，，，占上市公司总股份的0.9073％。。。。 其中：通过现场投票的股东4人
，，，代表股份611,500股
，，，占上市公司总股份的0.0608％。。。。通过网络投票的股东16人
，，，代表股份8,511,296股
，，，占上市公司总股份的0.8465％。。。。

（3）公司董事、监事、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。 二、提案审媾和表决情形 审议通过 《关于变换部分募投项目实验计划的议案》。。。。 总表决情形： 赞成 249,755,373 股
，，，占出席聚会所有股东所持股份的 99.9978％；；；
；；；阻挡 5,500 股
，，，占出席聚会所有股东所持股份的 0.0022％；；；
；；；弃权 0 股（其中
，，，因未投票默认弃权 0 股）
，，，占出席聚会所有股东所持股份的 0.0000％。。。。 中小股东总表决情形： 赞成 9,117,296 股
，，，占出席聚会中小股东所持股份的 99.9397％；；；
；；；阻挡 5,500 股
，，，占出席聚会中小股东所持股份的 0.0603％；；；
；；；弃权 0 股（其中
，，，因未投票默认弃权 0 股）
，，，占出席聚会中小股东所持股份的 0.0000％。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

 2、见证状师：吴俊超、邵宇东

 3、结论性意见：状师以为
，，，公司本次暂时股东大会的召集、召开程序
，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和公司《章程》的划定
，，，表决效果正当、有用。。。。

 四、备查文件

 1、公司2020年第一次暂时股东大会决议；；；
；；；

 2、北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2020年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。。

特此通告

鸿运国际董事会

 二〇二〇年九月十日