股票代码：000988　        股票简称：鸿运国际科技　 　   通告编号：2015-23

鸿运国际

第六届董事会第8次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

鸿运国际（下称：“鸿运国际科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第六届董事会第8次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2015年5月29日以通讯方法召开。。。。；；；；；；＞刍嵊Τ鱿9人，，，，，现实收到表决票9票。。。。；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。。

经列位董事审议并通讯表决，，，，，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。。。。。 

公司自力董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见。。。。。本议案还需提交股东大会审议。。。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的通告》，，，，，通告编号：2015-25。。。。。

   二、以9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于召开2015年第二次暂时股东大会的议案》。。。。。

详细内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次暂时股东大会的通知》，，，，，通告编号：2015-27。。。。。

特此通告

     　  鸿运国际董事会

                         二○一五年五月二十九日