股票代码：000988          股票简称：鸿运国际科技        通告编号：2014-29

鸿运国际

2014年第一次暂时股东大会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

 

      特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。

      一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2014年6月23日（星期一）上午10点。。。。。

（2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。。

（3）表决方法：现场投票。。。。。

（4）聚会召集人：鸿运国际董事会。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生主持聚会。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

出席本次股东大会聚会的股东及股东署理人共10名，，，代表股份369,003,963股，，，占公司有表决权股份总数的41.4092%。。。。。

（2）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。

      二、提案审议情形

（一）审议通过《关于选举鸿运国际科技第六届董事会董事的议案》。。。。。

本议案接纳累积投票制逐项表决。。。。。选举马新强、王中、朱松青、刘大桥、闵大勇、童俊、刘国武、金明伟、蔡学恩为公司第六届董事会董事。。。。。其中刘国武、金明伟、蔡学恩为自力董事，，，自力董事占公司董事会总人数的三分之一。。。。。

1．选举马新强先生为公司第六届董事会董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,004,463股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100.0001 %，，，审议通过该议案。。。。。

2．选举王中先生为公司第六届董事会董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

3．选举朱松青先生为公司第六届董事会董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

4．选举刘大桥先生为公司第六届董事会董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

5．选举闵大勇先生为公司第六届董事会董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

6．选举童俊先生为公司第六届董事会董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

7．选举刘国武先生为公司第六届董事会自力董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,004,163股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100.0001%，，，审议通过该议案。。。。。

8．选举金明伟先生为公司第六届董事会自力董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

9．选举蔡学恩先生为公司第六届董事会自力董事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

 

（二）审议通过《关于选举鸿运国际科技第六届监事会监事的议案》。。。。。

本议案接纳累积投票制逐项表决。。。。。选举王晓北、李士训、黄树明为公司第六届监事会股东代表监事，，，公司职工代表大会选举王红玲、魏家新为公司第六届监事会职工代表监事。。。。。

1．选举王晓北先生为公司第六届监事会监事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,004,163股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100.0001%，，，审议通过该议案。。。。。

2．选举李士训先生为公司第六届监事会监事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

3．选举黄树明女士为公司第六届监事会监事。。。。。

总表决情形是：赞成票369,003,863股，，，阻挡0 股，，，弃权0 股。。。。。赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%，，，审议通过该议案。。。。。

经公司2014年第一次职工代表大会选举，，，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。。。。。详细内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于选举爆发第六届监事会职工代表监事的通告》，，，通告编号：2014-27。。。。。

      三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，表决效果正当、有用。。。。。

      四、备查文件

1、鸿运国际2014年第一次暂时股东大会聚会纪录。。。。。

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2014年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。。。

      特此通告。。。。。

 

鸿运国际董事会

二O一四年六月二十三日