股票代码：000988　       股票简称：鸿运国际科技　    　通告编号：2013-37

鸿运国际

第五届董事会第24次聚会决议通告

        本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

        鸿运国际（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第24次聚会的通知”。。。。。本次聚会于2013年10月29日上午9时在公司聚会室召开。。。。；
；；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，，，，实到8人，，，，，，自力董事杨海燕因公未能到会，，，，，，委托自力董事吕卫平代行表决权，，，，，，公司监事和高级治理职员列席了聚会。。。。；
；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā。。。。

        聚会由董事长熊新华先生主持，，，，，，经列位董事审议并举手表决，，，，，，形成如下决议：

         一、9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《2013年三季度报告》及《正文》。。。。。

        详细内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度报告》及《2013年三季度报告正文》，，，，，，通告编号：2013-38。。。。。

         二、9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，通过了《关于子公司鸿运国际激光投资建设合资公司的议案》。。。。。

        详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的通告》，，，，，，通告编号：2013-39。。。。。

         三、9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，通过了《关于对鸿运国际赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。。。。。

        详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的提醒性通告》，，，，，，通告编号：2013-40。。。。。

         四、9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，通过了《关于召开2013年第二次暂时股东大会的议案》

        赞成召开2013年第二次暂时股东大会，，，，，，审议《关于对鸿运国际赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。。。。。股东大会通知将于近期发出。。。。。

         特此通告

鸿运国际董事会

                                       　      二O一三年十月二十九日