股票代码：000988          股票简称：鸿运国际科技        通告编号：2013-25

鸿运国际

2013年第一次暂时股东大会决议通告

    本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

    特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。

    一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2013年5月29日（星期三）下昼14:30。。。

网络投票时间：接纳深圳证券生意所生意系统投票的时间：2013年5月29日上午9:30－11:30，，，，，，下昼13:00－15:00；；；；；；

接纳互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00时代的恣意时间。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。

（3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相连系的方法。。。

（4）聚会召集人：鸿运国际董事会。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计41人，，，，，，代表股份361,204,387股，，，，，，占公司股份总数的40.5339％。。。

（2）出席现场股东和通过网络投票的股东情形

现场出席股东大会的股东及股东代表2人，，，，，，代表股份339,920,866股，，，，，，占公司有表决权股份总数38.1455%；；；；；；通过网络投票的股东39人，，，，，，代表股份 21,283,521  股，，，，，，占公司有表决权股份总数2.3884%。。。

（3）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。

    二、提案审议情形

（一）审议通过《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的议案》

赞成公司将项目实验地变换为：湖北省荆门市光电信息工业园，，，，，，并将此项目的投资进度延期调解至2015年5月31日，，，，，，项目投资总额和建设规模稳固。。。

表决效果：赞成票 360,694,986股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的   99.8590%；；；；；；阻挡票509,401股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的   0.1410%；；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0000%。。。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》

赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，，，，，，使用部分闲置召募资金1.5亿元用于增补公司流动资金，，，，，，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月，，，，，，到期送还到召募资金专用账户。。。

表决效果：赞成票360,694,986股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的  99.8590%；；；；；；阻挡票509,401股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.1410 %；；；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0000%。。。

    三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：  文梁娟、刘兴          

3、结论性意见：状师以为，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，表决效果正当、有用。。。

    四、备查文件

1.鸿运国际2013年第一次暂时股东大会聚会纪录。。。

2.北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2013年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。

3.鸿运国际科技《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期通告》，，，，，，通告编号2013-14。。。

4.鸿运国际科技《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，，，，，，通告编号：2013-22。。。

    特此通告

鸿运国际董事会

二O一三年五月二十九日

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