2012年年度股东大会决议通告

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2013-04-26

股票代码：000988 股票简称：鸿运国际科技通告编号：2013-17

鸿运国际

2012年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2013年4月22日（星期一）下昼2点。。。。。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。

（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。。

（4）聚会召集人：鸿运国际董事会。。。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生主持聚会。。。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计2人，，，，，，代表股份336,838,598股，，，，，，占公司股份总数的37.80％。。。。。。。

（3）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。

二、提案审议情形

（一）审议通过《2012年度董事会事情报告》。。。。。。。

表决效果：赞成票336,838,598股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；阻挡票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；弃权票0股，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。。。

同时，，，，，，公司自力董事在本次年度股东大会上述职。。。。。。。

（二）审议通过《2012年度监事会事情报告》。。。。。。。

（三）审议通过《2012年年度报告》及《摘要》。。。。。。。

（四）审议通过《2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》。。。。。。。

（五）审议通过《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。。。。。。。

（六）审议通过《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》。。。。。。。

（七）审议通过《2012年利润分派计划》。。。。。。。

经众环；；；；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹，，，，，，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，，，，，，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，，，，，，今年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，，，，，，加上上年未分派利润119,078,837.55元，，，，，，减去今年实验的2011年度对股东利润分派66,833,747.40元，，，，，，本次现实可供股东分派的利润为114,918,320.62元。。。。。。。

赞成2012年度利润分派计划：公司以2012年年尾总股本891,116,632股为基数，，，，，，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），，，，，，合计分派现金8,911,166.32元，，，，，，未分派利润余额106,007,154.30元结转下一年度。。。。。。。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。。。

公司继续聘用众环；；；；峒剖κ挛袼邢薰疚镜2013年财务和内部控制审计机构，，，，，，年度审计用度合计人民币94万元。。。。。。。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。

四、备查文件

1、鸿运国际2012年年度股东大会聚会纪录。。。。。。。

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2012年年度股东大会的执法意见书。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

鸿运国际董事会

二O一三年四月二十二日

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