股票代码：000988　　　　股票简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2013-04

鸿运国际

第五届董事会第18次聚会决议通告

     本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

     鸿运国际（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第18次聚会的通知”。。。本次聚会于2013年3月28日上午9时在公司聚会室召开。。；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，，
，实到8人。。。自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，，，，
，授权自力董事杨海燕女士代行表决权。。。公司监事、高级治理职员和保荐机构代表列席了聚会。。；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。

     聚会由董事长熊新华先生主持，，，，
，经列位董事审议并举手表决，，，，
，形成如下决议：

     一、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《2012年度董事会事情报告》，，，，
，赞成提交公司2012年度股东大会审议。。。

     二、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《2012年度谋划事情报告及2013年谋划事情妄想》。。。

     三、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《2012年财务决算报告》和《2013年财务预算报告》，，，，
，赞成提交公司2012年度股东大会审议。。。

     四、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》，，，，
，赞成提交公司2012年度股东大会审议。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度报告》，，，，
，通告编号：2013-06；；；；；《2012年年度报告摘要》，，，，
，通告编号：2013-07。。。

     五、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过《关于2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。。。

本报告已经众环；；；；；峒剖κ挛袼邢薰境鼍呒けǜ，，，，
，宏源证券股份有限公司出具审核意见；；；；；详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度召募资金存放与使用情形的专项报告》，，，，
，通告编号：2013-08。。。

     六、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。。。

本报告已经众环；；；；；峒剖κ挛袼邢薰境鼍摺2012年度内部控制审计报告》，，，，
，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。。。

     七、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。。。

公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。赞成提交公司2012年度股东大会审议。。。

     八、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《关于谋划班子2012年薪酬兑现的议案》。。。

公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。

     九、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《2012年利润分派预案》。。。

经众环；；；；；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹，，，，
，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，，，，
，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，，，，
，今年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，，，，
，加上上年未分派利润119,078,837.55元，，，，
，减去今年实验的2011年度对股东利润分派66,833,747.40元，，，，
，本次现实可供股东分派的利润为114,918,320.62元。。。

公司提出2012年度利润分派预案：拟以2012年年尾总股本891,116,632股为基数，，，，
，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），，，，
，合计分派现金8,911,166.32元，，，，
，未分派利润余额106,007,154.30元结转下一年度。。。

公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。赞成提交公司2012年度股东大会审议。。。

     十、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，，，，
，赞成提交公司2012年度股东大会审议。。。

公司拟继续聘用众环；；；；；峒剖κ挛袼邢薰疚镜2013年财务和内部控制审计机构，，，，
，年度审计用度共计人民币94万元。。。

公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。

     十一、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过《关于对武汉鸿运国际激光工程有限责任公司增资的议案》。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司鸿运国际激光举行增资的通告》，，，，
，通告编号：2013-10。。。本次增资行为无需提交公司股东大会批准。。。

     十二、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，审议通过《关于修改<高层职员持股变换治理步伐>的议案》。。。

本次修改的主要内容为：“第四章股份变换治理中的第十八条，，，，
，并新增第十九条”。。。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。。。

     十三、 以9票赞成，，，，
，0票阻挡，，，，
，0票弃权，，，，
，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。。。

详细内容详见同日在指定媒体披露的《鸿运国际关于召开2012年年度股东大会的通知》，，，，
，通告编号：2013-09。。。

鸿运国际董事会

                                       　      二O一三年三月二十八日