证券代码：000988　      证券简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2013-02

鸿运国际

第五届董事会第17次聚会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

      鸿运国际（以下称：“公司”）于2013年2月1日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第17次聚会的通知”。。。本次聚会于2013年2月4日以通讯方法召开。。。唬＞刍嵊Τ鱿9人，，，，，现实收到表决票9票。。。唬＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā。。

      经列位董事审议并通讯表决，，，，，一致通过了以下议案：

    一、通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

  凭证公司营业生长的需要，，，，，公司拟在2013年度向11家银行申请人民币综合授信总额度22.7亿元，，，，，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，，，，，授信限期一年。。。

    二、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  1． 为包管公司一连、稳健生长，，，，，包管各控股公司的生产谋划需要，，，，，公司拟继续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的危害敞口部分提供担保，，，，，详细明细如下：为武汉鸿运国际激光工程有限责任公司在银行申请使用金额不凌驾8,000万元的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的危害敞口部分提供担保；；；为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请使用金额不凌驾8,000万元的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的危害敞口部分提供担保；；；为武汉法利普纳泽切割系统有限公司在银行申请使用金额不凌驾4,000万元的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的危害敞口部分提供担保；；；为武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司在银行申请现实使用金额不凌驾5亿元的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的危害敞口部分提供担保；；；为武汉鸿运国际新高理电子有限公司在银行申请使用金额不凌驾1亿元的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的危害敞口部分提供担保；；；为武汉鸿运国际赛百数据系统有限公司申请使用金额不凌驾1亿元的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的危害敞口部分提供担保；；；为武汉鸿运国际科贸有限公司在银行申请使用金额不凌驾1亿元的银行承兑汇票、信用证、保函的危害敞口部分提供担保。。。

  本次担保合计金额为 10亿元，，，，，由于已经凌驾上市公司最近一期经审计净资产的10%，，，，，且被担保人武汉鸿运国际科贸有限公司阻止2012年9月30日的资产欠债率凌驾70%，，，，，故此议案需由公司董事会提交公司最近一期股东大会审议通过以后方可实验。。。

  公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此担保议案出具了体现赞成的自力意见。。。

  本议案详细内容详见同日《关于为控股子公司提供担保的通告》，，，，，通告编号：2013-03。。。

     　  鸿运国际董事会

                                         　  二O一三年仲春四日