证券代码：000988　      证券简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2011-54

鸿运国际

第五届董事会第六次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，
，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
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鸿运国际（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第6次聚会的通知”。
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。。。本次聚会于2011年12月6日9时在公司聚会室召开。
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。。；；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，
，，，，实到8人，，，
，，，，自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，，，
，，，，委托自力董事杨海燕女士代行表决权。
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。。。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会。
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聚会由公司董事长马新强先生主持，，，
，，，，经到会董事充分讨论并举手表决，，，
，，，，通过以下决议：

一、9票赞成，，，
，，，，0票阻挡，，，
，，，，0票弃权，，，
，，，，通过了《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》。
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本议案详细内容详见《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，，，
，，，，通告编号：2011-56。
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二、9票赞成，，，
，，，，0票阻挡，，，
，，，，0票弃权，，，
，，，，通过了《关于向武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司增资的议案》。
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本议案详细内容详见《关于使用召募资金向武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司增资的通告》，，，
，，，，通告编号：2011-57。
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三、9票赞成，，，
，，，，0票阻挡，，，
，，，，0票弃权，，，
，，，，通过了《关于将鸿运国际图像RFID事业部分拆及深圳赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。
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武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司（简称：“鸿运国际图像”）、深圳市鸿运国际赛百信息手艺有限公司（简称：“深圳赛百”）、武汉鸿运国际赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为鸿运国际科技的全资子公司。
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。。。为了进一步整合优质手艺资源、产品资源，，，
，，，，推动公司“IT”工业板块生长。
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。。。公司拟将鸿运国际图像RFID事业部分拆后所有资产、营业注入到武汉赛百公司。
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。。；；；；；：柙斯士萍级匀首庸疚浜喝僖韵纸鹪鲎2000万元，，，
，，，，并将持有深圳赛百公司的所有股权作价1000万元（最终以评估值为准）举行增资。
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。。。增资完成后，，，
，，，，武汉赛百的注册资源变换为人民币3460万元。
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四、9票赞成，，，
，，，，0票阻挡，，，
，，，，0票弃权，，，
，，，，通过了《关于鸿运国际激光与武钢集团建设合资公司的议案》。
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凭证市场调研，，，
，，，，激光装备在冶金行业拥有重大的市场需求，，，
，，，，公司思量通过与该行业内的重点企业相助的模式，，，
，，，，树立行业样板工程，，，
，，，，形成行业突破。
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。。。为此，，，
，，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司（简称：“鸿运国际激光”）拟与武汉钢铁工程手艺集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）相助建设合资公司，，，
，，，，公司名称暂定武钢鸿运国际激光装备有限责任公司，，，
，，，，妄想在武钢高新手艺工业园建设激光成套装备工业基地，，，
，，，，主要从事面向冶金的激光装备的研发、生产、销售及效劳。
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该合资公司注册资源8000万元，，，
，，，，其中武钢集团出资4080万元，，，
，，，，占合资公司注册资源的51%；；；；；；鸿运国际激光出资3920万元，，，
，，，，占合资公司注册资源49%。
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五、9票赞成，，，
，，，，0票阻挡，，，
，，，，0票弃权，，，
，，，，通过了《关于召开2011年第三次暂时股东大会的议案》。
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本议案详细内容详见《关于召开2011年第三次暂时股东大会的通知》，，，
，，，，通告编号：2011-58。
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     　  鸿运国际董事会

                                         　  二○逐一年十仲春六日