证券代码：000988　    证券简称：鸿运国际科技　　  通告编号：2011-45

鸿运国际

第五届董事会第三次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。

鸿运国际（以下称：“公司”）于2011年8月31日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第3次聚会的通知”。。。。。。本次聚会于2011年9月2日上午9时在公司聚会室召开。。。。。；；＞刍嵊Φ蕉9人，，，实到7人，，，董事熊新华因公出差未能到会，，，委托董事童俊代行表决权，，，自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，，，委托自力董事杨海燕女士代行表决权。。。。。。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会。。。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā！。。。。

聚会由董事长马新强先生主持，，，经列位董事审议并举手表决，，，形成如下决议：

1. 《关于出售鸿运国际团结股权暨关联生意的议案》

本项议案表决效果：赞成9票；；；阻挡0票；；；弃权0票。。。。。。一致通过。。。。。。

详细内容详见9月3日《关于出售鸿运国际团结股权暨关联生意的通告》，，，通告编号：2011-46。。。。。。

1. 《关于召开2011年第二次暂时股东大会的议案》

本项议案表决效果：赞成9票；；；阻挡0票；；；弃权0票。。。。。。一致通过。。。。。。

详细内容详见9月3日《关于召开2011年第二次暂时股东大会的通知》，，，通告编号：2011-47。。。。。。

特此通告。。。。。。

鸿运国际董事会

二○逐一年九月二日