证券代码：000988　      证券简称：鸿运国际科技　　   通告编号：2011-39

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
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　　鸿运国际（以下称：“公司”）于以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第1次聚会的通知”。
。。。。本次聚会于在公司聚会室召开。
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；＞刍嵊Φ蕉9人，，，实到7人，，，董事童俊因公出差未能到会，，，委托董事先生代行表决权，，，自力董事女士因公出差未能到会，，，委托自力董事先生代行表决权。
。。。。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会。
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　　聚会由公司董事先生主持，，，经到会董事充分讨论并举手表决，，，通过以下决议：

　　一、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
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　　赞成选举先生为公司第五届董事会董事长。
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　　二、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
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　　选举爆发第五届董事会薪酬与审核委员会召集人为骆晓鸣，，，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；；；；；
；；战略委员会召集人为马新强，，，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；；；；；
；；审计委员会召集人为杨海燕，，，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；；；；；
；；提名委员会召集人为吕卫平，，，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。
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　　三、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于聘用公司总司理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。
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　　经董事长马新强先生提名，，，聘用董事王中先生为公司总司理，，，聘用刘含树先生为公司财务总监，，，聘用刘卫先生为公司董事会秘书，，，聘用安欣女士为公司证券事务代表。
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　　四、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。
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　　经总司理先生提名，，，聘用董事闵大勇为公司常务副总司理，，，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总司理。
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　　公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级治理职员揭晓了赞成的自力意见。
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　　五、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于使用召募资金向鸿运国际正源、新高理公司增资的议案》。
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　　本议案详细内容详见《关于使用召募资金向鸿运国际正源、新高理公司增资的通告》，，，通告编号：2011-40。
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　　六、9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权，，，通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。
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　　赞成公司向国家开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，，，授信用途包括但不限于增补公司一样平常谋划所需流动资金、入口信用证或入口代收项下对外支付款子等经常项下商业支出，，，其中4000万美元额度的限期为三年，，，其余额度的限期为一年。
。。。。现在综合授信的有关协议尚未签署。
。。。。公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信条约（协议）和一切与上述营业有关的文件。
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　　公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的自力意见。
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　　附：小我私家简历。
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     　  鸿运国际董事会

                                         　  二○逐一年七月五日

　　小我私家简历：

　　马新强，，，男，，，46岁，，，汉族，，，中共党员，，，研究员。
。。。。曾任华中理工大学高理电子电器公司总司理，，，华中理工大学高理公司总司理，，，华中理工大学制冷装备厂厂长，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司总司理，，，鸿运国际Farley Laserlab有限公司董事长，，，武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司董事长，，，湖北鸿运国际科技葛店工业园生长有限公司董事长，，，本公司第一届、第二届董事会董事、总司理，，，第三届、第四届董事会董事长，，，华中科技大学激光手艺与工程研究院副院长、国家防伪工程手艺研究中心主任。
。。。。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，，，武汉华中科技大工业集团有限公司董事，，，武汉鸿运国际新高理电子有限公司董事长，，，鄂州鸿运国际高理电子有限公司董事长，，，武汉鸿运国际科技投资治理有限公司董事长，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司董事，，，武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司董事，，，深圳市鸿运国际赛百信息手艺有限公司董事，，，武汉鸿运国际科贸有限公司董事，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际大学科技园生长有限公司董事，，，武汉鸿运国际创业投资有限公司董事，，，武汉鸿运国际建设生长有限公司董事。
。。。。本公司第五届董事会董事。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　王中，，，男，，，47岁，，，中共党员，，，法学硕士，，，高级工程师。
。。。。曾任华中理工大学党委办公室秘书，，，研究生分团委书记，，，华中理工大学高理电子电器公司副总司理、总司理，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司总司理，，，武汉鸿运国际科贸有限公司董事长，，，本公司第一届、第二届董事会董事、副总司理，，，第三届、第四届董事会董事、总司理。
。。。。现任武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司董事长，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司董事，，，鸿运国际FARLEY LASERLAB公司董事，，，上海团结普瑞玛激光装备有限公司董事，，，武汉光谷科威晶激光手艺有限公司董事，，，武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司董事，，，武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司董事，，，武汉鸿运国际新高理电子有限公司董事，，，鄂州鸿运国际高理电子有限公司董事，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际科贸有限公司董事，，，武汉鸿运国际恒信激光有限公司董事，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，，，武汉鸿运国际科技投资治理有限公司董事。
。。。。本公司第五届董事会董事。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　闵大勇，，，男，，，40岁，，，中共党员，，，华中理工大学自动控制专业结业，，，硕士研究生。
。。。。曾任武汉鸿运国际激光工程有限责任公司成套事业部司理、公司副总司理，，，现任鸿运国际副总司理，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司董事长，，，鸿运国际Farley Laserlab有限公司董事长，，，武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司董事，，，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，，，武汉鸿运国际恒信激光有限公司董事，，，武汉华日细密激光有限公司董事、总司理，，，武汉鸿运国际激光成套装备有限公司董事，，，武汉鸿运国际科技投资治理有限公司董事。
。。。。本公司第五届董事会董事。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　刘含树，，，男，，，44岁，，，中共党员，，，高级会计师。
。。。。曾任本公司财务部副司理、司理，，，深圳市鸿运国际赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监。
。。。。现任鸿运国际副总司理、财务总监，，，武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司董事长，，，武汉鸿运国际科贸有限公司董事长，，，鸿运国际FARLEY LASERLAB有限公司董事，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，深圳市鸿运国际赛百信息手艺有限公司董事，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司监事长，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　杨兴国，，，男，，，47岁，，，中共党员，，，副研究员。
。。。。曾任本公司行政部司理、资产治理部司理、企业手艺中心主任。
。。。。现任鸿运国际副总司理、董事会秘书，，，深圳市鸿运国际赛百信息手艺有限公司董事长，，，鄂州鸿运国际高理电子有限公司董事，，，武汉鸿运国际科贸有限公司董事，，，武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司董事，，，武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司董事长、总司理，，，武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司监事

　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　聂波，，，男，，，41岁，，，土家族，，，中共党员，，，高级经济师。
。。。。曾任鸿运国际科技高理分公司副总司理，，，鸿运国际科技总司理助理兼手艺中心司理，，，武汉鸿运国际赛百数据系统工程有限公司董事长，，，本公司第三届、第四届监事会监事。
。。。。现任孝感鸿运国际高理电子有限公司董事长，，，武汉鸿运国际赛百数据系统有限公司董事长，，，武汉鸿运国际新高理电子有限公司总司理，，，鄂州鸿运国际高理电子有限公司总司理。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　熊文，，，男，，，43岁，，，中共党员，，，激光专业硕士研究生，，，正高级工程师。
。。。。曾任武汉海通光电手艺有限公司副总司理，，，鸿运国际正元分公司副总司理，，，鸿运国际副总司理。
。。。。现任武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司总司理，，，鸿运国际手艺中心光电子器件研究所所长职务。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　杨肖，，，男，，，41岁，，，汉族，，，大学本科。
。。。。曾任鸿运国际手艺中心办公室主任。
。。。。现任鸿运国际总司理助理兼战略生长部司理，，，武汉鸿运国际激光工程有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际科技投资治理有限公司董事。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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　　刘卫，，，男，，，41岁，，，汉族，，，中共党员，，，研究生学历，，，经济学硕士，，，高级会计师。
。。。。曾任海南实验银行证券部生意员，，，武汉科技信托投资公司会计部、证券部副总司理，，，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总司理。
。。。。现任武汉鸿运国际创业投资有限责任公司董事，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，武汉鸿运国际科技投资治理有限公司董事、总司理，，，鸿运国际董事会办公室主任。
。。。。2008年11月取得董事会秘书资格证书。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
。。。。

　　安欣，，，女，，，35岁，，，中共党员，，，大学本科。
。。。。公司第四届董事会时代任公司证券事务代表。
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　　与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；
；；未持有鸿运国际科技股份；；；；；
；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；
；；与持有鸿运国际科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；
；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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