证券代码：000988　　　  证券简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2011-16

 　　本公司及其董事、监事、高级治理职员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

 

　　鸿运国际2011年2月15日召开的第四届董事会第二十五次聚会审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。。。。本次股东大会将接纳现场投票的表决方法，，，，，，，公司于2011年2月16日宣布了《鸿运国际关于召开2010年年度股东大会的通知》，，，，，，，现将有关事项提醒性通告如下：

 

　　一、召开聚会基本情形

　　1、聚会召集人：鸿运国际董事会。。。。

　　2、聚会召开的正当性、合规性情形：经公司第四届董事会第二十五次聚会审议通过，，，，，，，决议召开2010年年度股东大会，，，，，，，召集程序切合有关执法、规则、部分规章、其他规范性文件及公司章程的划定。。。。

　　3、聚会召开的日期和时间：2011年3月11日（星期五）下昼14点。。。。

　　4、聚会召开方法：本次暂时股东大会接纳现场投票的方法。。。。

　　现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。。。

　　5、聚会出席工具

　　(1) 阻止2011年3月8日下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。。。。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，，，，，，，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。

　　(2)公司董事、监事和高级治理职员。。。。

　　(3)公司约请的见证状师。。。。

 

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《2010年度董事会事情报告》；；；

　　2、《2010年度监事会事情报告》；；；

　　3、《2010年年度报告》及《摘要》；；；

　　4、《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》；；；

　　5、《2010年利润分派计划》；；；

　　6、《关于续聘公司审计机构的议案》；；；

　　7、《关于为控股公司提供担保的议案》

　　8、《关于上次召募资金使用情形报告的议案》

　　上述议案须经出席聚会的股东所持表决权的半数以上通过。。。。

 

　　三、本次股东大会现场聚会的挂号要领

　　1、 挂号时间：2011年3月9日、3月10日上午9:00-12:00、下昼14:00-17:00；；；

　　2、 挂号方法：

　　(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；；；

　　(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；；；

　　(3)委托署理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；；；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真办理挂号。。。。

　　3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦二楼，，，，，，，董事会办公室。。。。

　　信函上请注明“股东大会”字样。。。。

 

　　四、其他 

　　1、会期半天，，，，，，，与会股东住宿及交通用度自理。。。。

　　2、联系方法：

　　公司地点：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦

　　联系电话（传真）：027-87180126，，，，，，，联系人：安欣，，，，，，，邮编：430223

 

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次聚会审议的议案及相关文件；；；

　　2、公司第四届董事会第二十五次聚会聚会决议。。。。

　　特此通告。。。。

 

 

鸿运国际董事会

                                       　　　　二○逐一年三月八日

 

　　附件：

授权委托书

 

　　兹委托　　 　先生/女士代表自己加入鸿运国际2010年第2次暂时股东大会，，，，，，，并授权其代行表决权。。。。

 

　　委托人姓名或名称(签章):

　　委托人持股数:

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托日期:2010年　　月　　　日

 

本单位/自己对本次年度股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	赞成	弃权	阻挡
1	《关于为控股公司提供担保的议案》
2	《关于替换自力董事的议案》

 

　　被委托人署名:

　　被委托人身份证号码:

　　委托书有用限期:

 

　　注:授权委托书剪报、复印或按以上名堂自制均有用；；；单位委托须加盖公章。。。。