证券代码：000988　　　　证券简称：鸿运国际科技　　　　通告编号：2011-05

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，
，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

　　鸿运国际（以下称：“公司”）于2011年2月11日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第四届董事会第25次聚会的通知”。。。。公司第四届董事会第25次聚会于2011年2月15日上午9:45分在公司聚会室召开。。。。；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，
，，，实到7人，
，，，董事陈海兵先生因公出差未能到会，
，，，委托董事马新强先生代行表决权；；；；；；自力董事彭海朝先生因公出差未能到会，
，，，委托自力董事吕卫平先生代行表决权。。。。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会。。。。；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。。。。

　　聚会由董事长马新强先生主持，
，，，经列位董事审议并举手表决，
，，，形成如下决议：

　　一、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《2010年度谋划事情报告及2011年谋划事情妄想》；；；；；；

　　二、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　三、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《2010年年度报告》及《摘要》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　四、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《2010年度董事会事情报告》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　五、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《2010年度监事会事情报告》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　六、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，
，，，详见Http://www.cninfo.com.cn；；；；；；

　　七、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《2010年利润分派预案》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，
，，，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，
，，，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，
，，，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，
，，，加上上年未分派利润92,892,789.19 元，
，，，本次现实可供股东分派的利润为154,385,671.93元。。。。

　　公司董事会提出2010年度利润分派预案：以2010年年尾总股本407,607,816股为基数，
，，，向全体股东每10股派送现金1元（含税），
，，，合计分派现金40,760,781.60元，
，，，未分派利润余额113,624,890.33元结转下一年度。。。。

　　八、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《鸿运国际科技谋划班子2010年薪酬兑现计划议案》；；；；；；

　　凭证《鸿运国际科技2010年司理年薪审核步伐》，
，，，2010年公司谋划班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，
，，，董事会批准的年薪总额为2144.66万元，
，，，其中，
，，，公司谋划班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，
，，，并经公司董事长及谋划班子建议，
，，，董事会审议通过，
，，，为激励更普遍的焦点员工步队，
，，，将其余的1500万元作为公司焦点员工的奖励基金，
，，，详细计划由公司总司理办公会制订后报董事会审议。。。。

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

　　九、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。。。。年度审计酬金额为人民币55万元。。。。

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

　　十、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，
，，，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；

　　本议案详细内容详见同日《鸿运国际对外担保通告》，
，，，通告编号2011-12。。。。

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

　　十一、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过《关于会计政策变换暨2010年度追溯调解事项说明的议案》

　　公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。。。

　　十二、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过《关于上次召募资金使用情形报告的议案》，
，，，

　　本议案详细内容详见同日《上次召募资金使用情形报告》。。。。

　　本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，
，，，尚需提交公司股东大会审议。。。。

　　十三、9票赞成，
，，，0票阻挡，
，，，0票弃权，
，，，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，
，，，详见《鸿运国际关于召开2009年年度股东大会的通知》。。。。

鸿运国际董事会

                                       　       　   二○逐一年仲春十五日