证券代码：000988         证券简称：鸿运国际科技        通告编号：2011－38

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。
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　　特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。
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　　一、聚会召开和出席情形

　　1、聚会召开情形

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。1）召开时间：

　　现场聚会召开时间为：2011年7月5日14:00

　　网络投票时间为：2011年7月4日－2011年7月5日

　　其中，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2011年7月5日上午9:30－11:30，，，下昼13:00－15:00；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2011年7月4日15:00至2011年7月5日15:00时代的恣意时间。。
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。2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园鸿运国际科技工业大厦多功效报告厅。。
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。3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相连系的方法。。
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。4）聚会召集人：公司董事会。。
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。5）聚会主持人：董事长马新强先生。。
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。6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。
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　　2、聚会出席情形

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。1）出席聚会的总体情形

　　加入本次股东大会的股东或股东代表共计69人，，，代表股份189,655,776股，，，占公司股份总数的42.5659％。。
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　　(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形

　　现场出席股东大会的股东及股东署理人7人，，，代表股份178,873,657股，，，占公司有表决权股份总数40.1460％；；；；通过网络投票的股东62人，，，代表股份10,782,119股，，，占公司有表决权股份总数的2.4199％。。
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。3）公司董事、监事、高级治理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。
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　　二、提案审议情形

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　　赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，，，使用部分闲置召募资金3亿元用于增补流动资金，，，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，，，到期送还到召募资金专用账户。。
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　　表决效果：赞成票188,600,461股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的99.4436%；；；；阻挡票70,313股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0371%；；；；弃权票982,002股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.5178%。。
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。ǘ）《关于修改公司章程的议案》

　　赞成公司连系国家新宣布的政策及公司现实谋划需要，，，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财务会计制度、利润分派和审计”作响应修改。。
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　　表决效果：赞成票188,577,661股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的99.4315%；；；；阻挡票70,313股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0371%；；；；弃权票1,004,802股，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.5298%。。
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　　本议案接纳累积投票制逐项表决。。
。选举马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事。。
。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为自力董事，，，自力董事占公司董事会总人数的三分之一。。
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　　1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　4．选举王中先生为公司第五届董事会董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会自力董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会自力董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,659股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会自力董事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,662股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　本议案接纳累积投票制逐项表决。。
。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，，，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。。
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　　1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,663股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事。。
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　　总表决情形是：赞成票178,870,657股，，，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133%。。
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　　公司2011年第一次职工代表大会于2011年6月13日作出决议，，，选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。。
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　　三、状师出具的执法意见

　　1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

　　2、见证状师：徐莹、刘兴 

　　3、结论性意见：状师以为，，，公司本次股东大会的召集及召开程序正当，，，出席聚会职员的资格正当有用，，，表决程序切合有关执法、规则和规范性文件的划定。。
。本次股东大会的表决效果正当、有用。。
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　　四、备查文件

　　1 .鸿运国际2011年第一次暂时股东大会聚会纪录。。
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　　2．北京市嘉源状师事务所出具的关于鸿运国际2011年第一次暂时股东大会的执法意见书。。
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　　特此通告。。
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鸿运国际董事会

二○逐一年七月五日